Davor haben Factoringfirmen Angst: Betrug
Durch Ankauf von "Luftrechnungen" werden Factoringgesellschaften mitunter betrogen. Risikomanagementsysteme helfen, Unregelmäßigkeiten früh zu erkennen.
Insolvenzen auf niedrigerem Niveau
Gegen die Folgen von Insolvenzen Ihrer Kunden sind Sie mit uns geschützt. Schaden durch Betrug ist jedoch vorzubeugen und nicht versicherbar.
Sehr bitter: Große Bäckerei betrügt beim Factoring
Die Stauffenberg-Bäckerei hat jahrzehntelang ALDI und andere große Discounter mit Gebäck beliefert. Aber bei Betrug ist Schluß, die Verträge wurden gekündigt: Chef Ostendorf hat zuletzt erhebliche kriminelle Energie an den Tag gelegt. Nachdem Hygienemängel den Ruf ruiniert hatten, wurde die Lage schwierig. Um das Unternehmen liquide zu halten und weiter investieren zu können, ergaunerte der Eigentümer über Scheinverträge 6 Millionen Euro von einer Factoring-Firma. Luftbuchungen! Geld für Rechnungen, die es gar nicht gab. Im Dezember 2014 das Urteil: Betrug in 25 Fällen […]
Fintech wird Opfer von Betrug
Über die Schweizer Handelsplattform ADVANON haben Betrüger einen Riesenschaden angerichtet, berichtet Finews und auch das ICT Journal. Fingierte, gefälschte Rechnungen nebst umfangreicher ebenfalls gefälschter Dokumentation über angeblich getätigte Handelsgeschäfte führten dazu, dass Investoren praktisch "Luft" gekauft haben und nun verzweifelt versuchen, die Millionen zurückzuerhalten. ADVANON ist ein junges Unternehmen aus dem Fintech-Bereich mit Sitz in der Schweiz, welches im Factoring sogenannte "peer to peer" Geschäfte vermittelt - die Handelsforderung wird in diesem Fall nicht von einem Factoringunternehmen gekauft, sondern über die Handelsplattform erhalten private Investoren Gelegenheit, ihre Spargroschen zu investieren und Forderungen zu finanzieren. Das ist sehr beliebt in Zeiten, wo klassische Anlageformen wie Staatsanleihen oder Sparbuch nichts mehr abwerfen. Die Forderungen werden hier bei ADVANON im stillen Verfahren erworben, der Schuldner wird nicht informiert über die Transaktion. Investoren [...]
Betrug: Opfer sind mittelständische Firmen
FLM – Finanzierung und Liquidität; der Mittelstand muß aber auch aufpassen, daß nicht Betrug zum Abfluß von Barmitteln führt. Wir beraten sie bei Prävention und Absicherung. Denn: Europäische Unternehmer verlieren mehr Geld durch Betrug als Firmen anderswo auf der Welt. Das ist das Ergebnis der aktuellen Studie der Association of Certified Fraud Examiners. […]
