FLM – Finanzierung und Liquidität; der Mittelstand muß aber auch aufpassen, daß nicht Betrug zum Abfluß von Barmitteln führt. Wir beraten sie bei Prävention und Absicherung. Denn: Europäische Unternehmer verlieren mehr Geld durch Betrug als Firmen anderswo auf der Welt. Das ist das Ergebnis der aktuellen Studie der Association of Certified Fraud Examiners. […]
KYC – Know Your Customer KYC – Know Your Customer. Eine Modeerscheinung, ein neuer Begriff aus dem denglischen „Beratersprech“? Nein, es handelt sich vielmehr um ein dringendes Erfordernis zur Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention. […]
Durch Ankauf von "Luftrechnungen" werden Factoringgesellschaften mitunter betrogen. Risikomanagementsysteme helfen, Unregelmäßigkeiten früh zu erkennen.
Gegen die Folgen von Insolvenzen Ihrer Kunden sind Sie mit uns geschützt. Schaden durch Betrug ist jedoch vorzubeugen und nicht versicherbar.
Die Stauffenberg-Bäckerei hat jahrzehntelang ALDI und andere große Discounter mit Gebäck beliefert. Aber bei Betrug ist Schluß, die Verträge wurden gekündigt: Chef Ostendorf hat zuletzt erhebliche kriminelle Energie an den Tag gelegt. Nachdem Hygienemängel den Ruf ruiniert hatten, wurde die Lage schwierig. Um das Unternehmen liquide zu halten und weiter investieren zu können, ergaunerte der Eigentümer über Scheinverträge 6 Millionen Euro von einer Factoring-Firma. Luftbuchungen! Geld für Rechnungen, die es gar nicht gab. Im Dezember 2014 das Urteil: Betrug in 25 Fällen […]
