KYC – Know Your Customer KYC – Know Your Customer. Eine Modeerscheinung, ein neuer Begriff aus dem denglischen „Beratersprech“? Nein, es handelt sich vielmehr um ein dringendes Erfordernis zur Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention. […]
Die Finanzierung der Lohnkosten kann durch den Einsatz von Zeitarbeit in Verbindung mit Factoring erfolgen. Liquidität schaffen durch Zeitarbeit.
Wer vermietet benötigt u.U. eine Zulassung der BaFin Schon der Unternehmer, der einige wenige Gegenstände dauerhaft vermietet, benötigt unter Umständen eine sehr teure Genehmigung des Bundesamtes. Wenn die fehlt, wird es unangenehm. Beaufsichtigung von Leasing- und Factoringunternehmen Leasing- und Factoringunternehmen sind der Finanzaufsicht unterstellt und benötigen für ihre Tätigkeit eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG). Das Kreditwesengesetz (KWG) betrifft auch Fachhändler, die Leasingverträge oder Leasing-ähnliche Verträge mit Endkunden schließen. Dies wird gerne gemacht, um den Absatz von Kopiergeräten, Druckern, Kaffeemaschinen, etc. zu unterstützen. Der Gesetzgeber hat leider keine klaren Grenzwerte und Eigenschaften festgelegt, die eine verbindliche Aussage darüber zulassen, ob das jeweilige Vertragsmodell unter die Regelungen des Gesetzes fällt. Sind Sie also hiervon betroffen? Sind Sie auf einmal eine Leasinggesellschaft, ohne es zu wissen? Leasinggesellschaften werden seit 2009 [...]
Wenn Ihnen das Wasser bis zum Hals steht, hat dies meistens eine finanzielle Ursache. Das Geld reicht nicht, um fällige Forderungen zu begleichen, die Luft wird langsam dünn, der Kragen wird zugeschnürt. Sehr unangenehm. In diesem Falle steht das Wasser jedoch einer großen Skulptur einer jungen Dame bis zum Hals, die in der Hamburger Binnenalster ein Bad nimmt. […]
350.000 Mrd. Dollar sind ganz schön viel. Die tägliche Bewertung dieser Summe Geldes im Sinne von: wer schuldet wem was und wie viel? hängt ab vom LIBOR. Und der wurde von BARCLAY offenbar frisiert. Also sind alle Verträge, die den LIBOR zur Abrechnungsgrundlage bestimmt haben, angreifbar. Ein entsetzlicher Schaden! Und […]
